Rafael Núñez, conductor del programa Percepción 3.0 transmitido por Noticias24 Radio, conversó este miércoles con el director del portal de internet , Alejandro Rebolledo www.antilavadodedinero.com sobre la legitimación de capitales.
El experto aclaró la asociación que algunas personas hacen sobre el blanqueo de capitales y el narcotráfico.
“En el mundo se descubrió una página como Amazon que era el Amazon de la droga. Unos sujetos que vendían por Internet diversos tipos de droga. La DEA hace dos meses sacó del aire esta página web”, contó.
“Cuando se habla de legitimación de capitales se habla de muchas cosas, no necesariamente del narcotráfico sino de una serie de delitos.”
Desde el punto de vista tecnológico alertó sobre los riesgos que se corren a través del uso de Internet.
Explicó que existen pescadores de incautos conocidos como “fishing” que captan datos de personas a través de la web.
“Cuando electrónicamente se están dando datos para realizar alguna transferencia, tengan cuidado porque si usted no sabe bien a quien le transmite esos datos, pudiese usted estarse vinculado a una red de delincuencia organizada (…) Deben estar atentos con quién hacen negocios”, resaltó.
Banca electrónica
Rebolledo manifestó que las instituciones bancarias cuentan con un oficial de cumplimiento para vigilar fraudes.
“Es un empleado de alta jerarquía encargado de monitorear actividades sospechosas (…) Ellos actúan cuando alguien deposita una cantidad de dinero que no coincide con sus movimientos frecuentes”, acotó.
Refirió que la utilización del chip en las tarjetas de crédito ha contribuido en la disminución de hechos irregulares.
8va Conferencia de Lavado de Dinero y Fraude
Durante el espacio radial se conoció que en los dos primeros días del mes de agosto se desarrollará en las instalaciones del Hotel Eurobuilding la octava conferencia de lavado de dinero y el fraude en la que participarán un aproximado de 20 ponentes y países del mundo. Esta actividad se realizará también en Punta Cana.
Si desea ponerse en contacto con el especialista puede seguirlo en Twitter a través de su cuenta @arebolledo1
Fuente: Noticias24
